白支马鞍举做行多洗钱工作好反山太措并
多措并举，马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的白支，严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并促进反洗钱工作有效开展。好反规避风险，工作
一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，完整、山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱加强关键岗位人员反洗钱能力，措并提高反洗钱风险防控，好反大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作
排查可疑交易，要求全员做好客户识别工作，排查商户收单业务，严格落实反洗钱工作要求，守好风险防控第一道防线。推动商户业务高质量稳健发展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，合规，排查问题商户，核实清退高风险商户，
二是做好反洗钱宣传教育工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，确保客户信息和交易信息真实、补录商户信息，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，
三是定期开展商户排查，