马鞍账户作单位调工举措结算银行行多工商落实户尽 开山含山支

对客户提供的工商工作证明文件、申请资料进行核对与调查，银行确保企业经营正常，马鞍洗钱等活动，山含山支行多
工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，举措结算尽调合规使用账户，落实使企业充分认识到出租出借账户风险危害，单位对尽调工作中存在的账户异常情况提高防范意识，有效识别和核验客户身份及资料真伪。开户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商工作

二、银行有效防范各类业务风险、马鞍

三、山含山支增强防范意识，行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，严格践行双人上门现场核实制度，

一、加大宣传力度，开户前坚持上门核查，提高识别能力，持续提升对公结算账户管控能力。确认法人开户意愿真实合理。